Gigabírság a TheGroup One Zrt.-re: 540 Millió Forint a Magyar Nemzeti Bank Döntése Nyomán
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) megtette a lépéseket egy budapesti székhelyű gazdasági társaság, a TheGroup One Zrt. ellen. A határozat értelmében a pénzügyi piacok védelme érdekében 540 millió forintos bírságot szabtak ki a vállalatra, amiért engedély nélkül folytatott forrásgyűjtést. A hatóság különösen figyelemmel kísérte, hogy a vállalat pénzügyi szolgáltatásokat nyújtott, amelyek az ügyfélpénzek nyilvános gyűjtésével jártak.
Az MNB felügyeleti eljárással állapította meg, hogy a TheGroup One Zrt. több száz magánszemélytől gyűjtött forrást, ígérve számukra ingatlanbefektetési lehetőségeket. A cég az utóbbi két év során jelentős, milliárdos összegű befizetéseket fogadott el az ügyfelektől, akik a befektetéseik hozamát várták, amellyel a társaság ígérete szerint a tőkéjük is gyarapodhatott volna.
Az MNB vizsgálata során kiderült, hogy bár a TheGroup One Zrt. valóban ajánlott ingatlanokat, ezeknek csupán egy kis része felett rendelkezett tulajdonjoggal. A cég által ígért hozamok viszont sok esetben nem voltak biztosítva a szerződésekben, ami miatt a befektetők joggal várhatták el a tőkéjük visszafizetését.
A hatóság megállapította, hogy a TheGroup One Zrt. által alkalmazott gyakorlat a nyilvános forrásgyűjtés álca mögé rejtett illegális pénzügyi tevékenység volt. A befektetők fő célja az volt, hogy hozamokat érjenek el a pénzukból, amelyet a cég különféle ingatlanok kereskedelmi hasznosításához kapcsoltak. A magánszemély, aki mellett a társaság tevékenysége működött, a vállalat vezetőjeként jelentős szerepet játszott a forrásgyűjtésben.
Az esemény következtében az MNB azonnali hatállyal megtiltotta a TheGroup One Zrt.-nek, hogy továbbra is pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végezzen engedéllyel. Ezen kívül a magánszemélyre is 27 millió forintos bírságot szabtak ki a tevékenysége miatt.
A Magyar Nemzeti Bank felhívja a befektetni szándékozókat, hogy előzetesen mindig ellenőrizzék a pénzügyi szolgáltatók jogi státuszát, biztosítva, hogy azok rendelkeznek a szükséges engedélyekkel és nyilvántartásba vannak véve.
