Csalás és pénzmosás: A kisvállalkozások megkárosítása nagycégek nevében
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) tájékoztatása szerint egy komoly csalási ügy került napvilágra, amely során tizenegy személyt gyanúsítanak azzal, hogy külsőleg nagyvállalatok nevével éltek vissza, összesen 236 millió forint kicsalásával kisebb cégektől. Az ügyben a Fővárosi Főügyészség már vádat emelt kilenc férfi és két nő ellen, akik részesei voltak a bűncselekménynek.
A cselekmény már 2023 februárjában kezdődött, amikor egy jelentős magyar részvénytársaság feljelentette az elkövetőket, miután nevét és logóját felhasználva számos sérelem érte. A nyomozás során a hatóságok több kapcsolódó ügyet egyesítettek, mivel az elkövetők által használt bankszámlaszámok, doménnevek, e-mail címek és telefonszámok egyeztek, ami egy szervezett csoport létezésére utalt.
A csalás módszerei
Az elkövetők két módszert alkalmaztak a kisvállalkozások becsapására. Az első módszer során több, köztük négy részvénytársaság nevében keresetek meg kisebb cégeket, különböző termékekre árajánlatokat kérve. A termékek között voltak drónok, videókártyák, elektromos rollerek, élelmiszerek, sőt hordós olaj is. Az ajánlatokat követően a termékeket megrendelték, de a fizetést sohasem teljesítették.
A második módszer a kedvező áron történő ajánlattevés volt, melynek során neves vállalatok nevében ígértek meg különböző termékeket a vállalkozók számára. A vásárlók előleget fizettek, de az ígért termékek soha nem érkeztek meg. A nyomozás során kiderült, hogy a bűncselekmény kitalálója egy 37 éves férfi volt Hódmezővásárhelyről, aki társával együtt számos üzletszerű csalást és pénzmosást követett el.
A jogi következmények
A Fővárosi Főügyészség arról számolt be, hogy a Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség vádat emelt a tizenegy terhelt ellen, akik közül kilenc férfi és két nő szerepel. A vádiratban 130 rendbeli csalás, beleértve a csalás kísérletét, valamint különösen nagy értékre és folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette szerepel. Az ügyészség börtönbüntetési javaslatot indítványozott, hat vádlott esetében felfüggesztett szabadságvesztés, míg öt esetében letöltendő büntetést kérnek, továbbá vagyonelkobzásra is javaslatot tettek.
