Tiborcz István és Balásy Gyula cégeinek pénzügyei: új fejlemények
Balásy Gyula vállalkozásai, a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft., a múlt héten új bankszámlaszámokat kommunikáltak ügyfeleik felé, azonban a Gránit Bank, amely a számlakezelésüket végzi, azonnali hatállyal bezárta ezeket a számlákat. A lehetséges zavart fokozza, hogy a cikkben említett számlák nem újonnan nyitottak, hanem régóta fennálló, már létező számlák voltak.
A „Változásértesítő” néven küldött értesítések célja az volt, hogy ügyfeleik figyelmét felhívják az új utalási lehetőségekre. Ugyanakkor ezt a lépést a Gránit Bank nem tartotta indokoltnak, és bezárta a számlákat, ami további kérdéseket vet fel Balásy vállalkozásainak pénzügyi helyzetével kapcsolatban.
A múlt hónapban a hatóságok április 27-én befagyasztották Balásy cégeinek folyószámláit, amelynek mögött pénzmosás és hűtlen kezelés vádja áll. A rendőrség megerősítette, hogy egy nyomozás indult, amely nemcsak a különböző cégek ügyleteit vizsgálja, hanem azok túlárazott szerződéseit is. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) ezzel párhuzamosan bűncselekmény gyanújával is vizsgálja az ügyet.
Az új számlák nyitásával Balásy Gyula a pénzmosás gyanújába keveredhet, hiszen a nyomozó hatóságok, mint a NAV, azt is feltételezhetik, hogy a cégek ezzel a lépéssel próbálták elkerülni a hatósági felügyeletet, és más bankszámlákra irányítani a befolyó összegeket. Ilyen lépések esetén a bűncselekmény gyanúja még inkább megfogalmazódik, ami további jogi következményekkel járhat.
Balásy Gyula a közelmúltban a Kontroll-interjú során kifejtette, hogy cégei számára nehéz időszak következik, hiszen jogi problémák merültek fel. A sajtóban megjelent hírek szerint a cégekkel kapcsolatos ügyletek a közérdeklődés homlokterébe kerültek, és mindez kihat a vállalkozásai működésére.
